O ex-diretor sênior de serviços fiscais de um distrito escolar em Orange County se declarou culpado de desviar quase US$ 16 milhões ao longo de vários anos das escolas para as quais foi contratado, anunciaram autoridades federais na quinta-feira.
Jorge Armando Contreras, 53 anos, morador de Yorba Linda, foi contratado pelo Magnolia School District, que atende alunos em Anaheim e Stanton, em 2006 para administrar as operações financeiras do distrito, segundo o Departamento de Justiça do Distrito Central de Califórnia, comunicado de imprensa.
Durante seu mandato nesse cargo, os promotores dizem que Contreras passou cheques em pequenas quantias em dólares para “MSD”, com as letras espaçadas.
Depois de receber as assinaturas adequadas do pessoal autorizado, ele inseria nomes fictícios, aumentava o valor dos cheques e os depositava em sua conta bancária pessoal em caixas eletrônicos.
O homem de 53 anos forneceria extratos bancários e registros falsificados às escolas para ocultar sua fraude, disseram as autoridades.
No total, Contreras admitiu ter roubado US$ 15.920.042 do distrito, onde mais de 80% do corpo discente da pré-escola até a sexta série é classificado como desfavorecido socioeconomicamente.
“Até agora, as autoridades apreenderam aproximadamente US$ 7,7 milhões em bens pessoais e imóveis atribuídos ao esquema, incluindo uma casa em Yorba Linda, um automóvel BMW 2021, 57 bolsas de grife de luxo (principalmente Louis Vuitton), várias peças de joias, roupas de grife e sapatos e oito garrafas de tequila de luxo Classe Azul Ultra”, observou o comunicado.
Contreras se declarou culpado de uma acusação de peculato, roubo e aplicação indevida intencional de fundos de uma organização que recebe fundos federais, um crime com pena máxima legal de 10 anos de prisão federal.
Ele foi colocado em licença administrativa em agosto de 2023 e atualmente está livre sob fiança de US$ 450.000. Uma audiência de sentença foi marcada para 25 de julho.
O FBI, a Investigação Criminal do IRS e o Gabinete do Inspetor Geral do Departamento de Educação dos Estados Unidos estão investigando este caso.
